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太极股份卫东化工关于补充确认偶发性关联交易

万博体育中超赛事 | 发布时2019-01-06 04:10 | 文字大小:【】【】【】 | 浏览量:

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  中金在线 证券简称:卫东化工 主办券商:西部证券 湖北卫东化工股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易的公告 一、关联交易概述 (一)关联方交易概述 本次关联交易是公司偶发性关联交易,具体如下: 1.公司作为被担保方接受关联方担保事项 担保方名称 担保事项 借款金额 借款期限 湖北卫东控股集团有限公司、顾勇、刘辉松 借款 15,000,000.00 2015.07.29-2016.07.29 湖北卫东控股集团有限公司、湖北卫东府河化工有限公司、顾勇、刘辉松 借款 10,太极股份000,000.00 2015.08.12-2016.08.12 (二)关联方关系概述 本次交易构成了公司的关联交易,交易各方关联关系如下: 1.湖北卫东控股集团有限公司为公司控股股东,直接持有公司 45.83%的股份。 2.顾勇为公司实际控制人。 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带法律责任。 第 2 页,共 4 页 3.刘辉松为公司董事长。 4.湖北卫东府河化工有限公司为控股股东湖北卫东控股集团有限公司之全资子公司。 (三)表决和审议情况 2016年 8月 19日,公司召开了第二届董事会第十一次会议审议通过了以上关联交易,并提请股东大会审议,表决和审议情况如下:审议通过了《关于公司控股股东湖北卫东控股集团有限公司等关联方为公司借款提供担保的偶发性关联交易的议案》,并提请股东大会审议,表决结果:4 票赞成、0 票反对、0 票弃权,关联董事刘辉松回避投票。 2015 年 4 月 25 日,公司召开的第二届董事会第三次会议审议了《关于公司 2014 年度关联交易完成情况以及预计 2015 年度关联交易的议案》,审议通过了 湖北卫东控股集团有限公司、顾勇与公司于 2015 年度将发生的关联交易事项; 由于关联董事刘辉松、曹晓宏、胡八明和许道峰回避投票,非关联董事高文进 1人,出席董事会无关联董事人数的未过半数且不足 3 人,本议案无法进行表决,本议案直接提交公司 2014 年度股东大会审议。2015 年 5 月 19 日,公司召开的 2014 年年度股东大会审议通过了该项议案。2015 年 4 月 28 日,公司于股转系统指定信息披露平台(披露了《湖北卫东化工股份有限公司关于预计 2015 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2015-012)。 (四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。 二、关联方介绍 (一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人湖北卫东控股集团有限公司 湖北省襄阳市长虹北路 6号 有限责任公司 顾 勇湖北卫东府河化工有限公司 随州市涢水南路 5号 有限责任公司 刘辉松 顾勇 武汉市武昌区临江大道 98号 3栋 32楼 - - 第 3 页,共 4 页 3201 室 刘辉松 湖北省襄阳市襄城区东街 21号 - - 三、交易协议的主要内容 (二)公司作为被担保方接受关联方担保事项 担保方名称 担保事项 借款金额 借款期限湖北卫东控股集团有限公 司、顾勇、刘辉松 借款 15,000,000.00 2015.07.29-2016.07.29湖北卫东控股集团有限公 司、湖北卫东府河化工有限公司、顾勇、刘辉松 借款 10,000,000.00 2015.08.12-2016.08.12 1.公司以襄阳市中小企业投资担保有限责任公司担保,并湖北卫东控股集团 有限公司、顾勇、刘辉松提供连带责任保证担保,从兴业银行股份有限公司襄阳分行取得短期借款 1,500.00 万元,该借款用于本公司采购原材料等流动性经营周转。 2. 公司以随州市涢水南路工矿仓储用地土地使用权为抵押物,太极股份并由湖北卫 东控股集团有限公司、湖北卫东府河化工有限公司、顾勇、刘辉松提供连带责任保证担保,从兴业银行股份有限公司襄阳分行取得短期借款 1,000.00 万元,该借款用于本公司采购原材料等流动性经营周转。 四、定价依据及公允性 上述关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的,关联交易价格公允,不存在损害公司及股东利益的情况。 五、该关联交易的必要性及对公司的影响 (一)必要性和真实意图 上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需,有利于公司持续稳定经营,促进公司发展,是合理、必要的。 (二)本次关联交易对公司的影响 上述关联交易不存在损害公司利益和其他股东利益的情况,对公司的财务状况,经营成果,业务完整性和独立性不会造成重大影响。 六、备查文件 第 4 页,共 4 页经与会董事签字确认的《湖北卫东化工股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。 特此公告。 湖北卫东化工股份有限公司董事会 2016年 8月 23日

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